Выявлены нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем

Собинской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В ходе проверки, установлено, что ИП и ИП осуществляли деятельность по купле-продаже ювелирных изделий и драгоценных камней в городе Собинке, при этом у ИП отсутствовали правила внутреннего контроля и не было назначено специальное должностное лицо, ответственное за их реализацию, у ИП правила внутреннего контроля были составлены с существенными нарушениями.

По результатам рассмотрения постановления Собинского межрайонного прокурора о возбуждении дела об административном правонарушении мировым судьей г. Собинка и Собинского района и привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ – неисполнение законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Кроме того, межрайонной прокуратурой обоим индивидуальным предпринимателям внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены, выявленные нарушения устранены.

Автор: Старший помощник Собинского межрайонного прокурора Туров А.П.